List of publications on a keyword: «противодействие отмыванию денег»


Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, статистика и др.)

Publication date: 25.09.2017
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
Popov Denis Aleksandrovich , магистрант
FSFEI of HE "Rostov State University of Economics" , Ростовская обл

«Роль банковской системы в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма»

Download an article

В статье говорится о том, что создание действенной системы финансового мониторинга в банковской системе является задачей, которая может быть решена совместными усилиями всех членов системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Экономика

Publication date: 25.09.2017
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
Popov Denis Aleksandrovich , магистрант
FSFEI of HE "Rostov State University of Economics" , Ростовская обл

«Современное состояние национальной системы оценки рисков в сфере ПОД/ФТ в России»

Download an article

В статье дается обзор организованной деятельность по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.

Publication date: 24.08.2018
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
Gadzhiev Salim Nurmagomedovich , магистрант
FSFEI of HE "Rostov State University of Economics" , Ростовская обл

«Mezhdunarodnaia deiatel'nost' Rosfinmonitoringa v sfere POD/FT»

Download an article

Автор статьи отмечает, что серьезным достижением российского подразделения финансовой разведки стала работа над международным проектом, посвященным выявлению в трансграничном денежном потоке финансовых операций, связанных с направлением средств на так называемые «универсальные отмывочные площадки», обеспечивающие перераспределение и легализацию криминальных доходов.