Список публикаций по ключевому слову: «противодействие легализации доходов»
Юриспруденция
Дата публикации: 12.04.2017 г.
Оцените материал Средняя оценка: 0 (Всего: 0)
АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» , Москва г
«Внутренний контроль в организации в целях финансового мониторинга»
В статье рассмотрены понятия «финансовый мониторинг», финансовый анализ» и «внутренний контроль» в аспекте их соотношения в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма. Внутренний контроль анализируется с точки зрения права, экономики и управления. Основное внимание в работе автор акцентирует на работе систем финансового мониторинга в организации.
Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, статистика и др.)
Дата публикации: 21.07.2015 г.
Оцените материал Средняя оценка: 0 (Всего: 0)
Балаковский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» , Саратовская обл
«Банковская система: проблемы и перспективы»
В статье сформулированы основные проблемы, возникшие в российской банковской системе не сегодня, в текущем экономическом кризисе, а назревавшие достаточно давно. Предложены пути решения указанных проблем. Определены перспективы и приоритеты развития банковской системы России.